Di fronte alle sanzioni dell’Unione Europea e di altre potenze sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, Alexei Mordashov, un industriale di 56 anni che è in cima alla lista di Forbes dei magnati più ricchi della Russia, ha fatto una contromossa che ha creato un mistero internazionale da 1,4 miliardi di dollari.

L’inchiesta del Consorzio internazionale di giornalismo investigativo mette in luce il nome del proprietario della società di comodo segreta nelle Isole Vergini britanniche. E a cui è stato trasferito il controllo della quota di proprietà in TUI Group, un conglomerato tedesco che gestisce compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio in tutto il mondo?

TUI dice di non essere a conoscenza della vicenda

Ma un’analisi dei documenti Pandora Papers da parte dell’International Consortium of Investigative Journalists fa luce sul mistero.

I registri mostrano che Marina Mordashova – una donna precedentemente segnalata come la moglie dell’industriale o la sua “compagna nella vita” – controlla la società di comodo dei Caraibi, che si chiama Ondero Ltd. Uno dei documenti segreti la identifica come “la madre dei suoi figli” ma non dice se sono sposati.

Giovedì scorso TUI afferma di essere stata informata per la prima volta su chi controlla la società di comodo.

Venerdì, TUI ha pubblicato un avviso pubblico che diceva: “Ms. Marina Mordashova è l’azionista di controllo di Ondero”. La dichiarazione affermava che le informazioni provenivano da un nuovo deposito normativo.

Alexei Mordashov è uno delle centinaia di uomini d’affari o funzionari governativi russi che sono stati sanzionati dalle potenze occidentali in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Un difficile lavoro quello degli investigatori che devono identificare, congelare o sequestrare i beni di potenti russi ritenuti responsabili del sostegno al regime autoritario del presidente russo Vladimir Putin.

Poi c’è l’incapacità dei governi occidentali di porre fine alla segretezza fornita dal sistema finanziario offshore. Un sistema che ha consentito agli ultra ricchi di trovare nuovi modi per proteggere i propri fondi. Ed evitare il controllo pubblico e le azioni legali.

La “tolleranza mondiale per la proprietà anonima” ha il potenziale per sconfiggere tutto, dalla tassazione alla regolamentazione. E, naturalmente, alle sanzioni, ha affermato Alex Cobham, direttore esecutivo del gruppo anticorruzione Tax Justice Network.

I Pandora Papers , una fuga di 11,9 milioni di documenti riservati ottenuti da ICIJ, mostrano che Marina Mordashova possiede da tempo la società madre di Ondero, un’altra entità delle Isole Vergini britanniche denominata Ranel Assets Ltd.

Alexei Mordashov non ha commentato l’accordo né il coinvolgimento di Marina Mordashov. “Non posso nemmeno confermare o negare lo stato di Marina Mordashova”, ha detto il suo portavoce.

In risposta ad altre domande dell’ICIJ e dei suoi partner, il portavoce ha affermato che Mordashov non è mai stato coinvolto in politica e non ha mai avuto rapporti con le autorità russe. Il portavoce ha aggiunto che Mordashov “ha sempre condotto le sue attività in Russia e all’estero seguendo rigorosamente le leggi russe e internazionali”.

Investimenti di vasta portata

Mordashov, la cui fortuna è stimata in 29 miliardi di dollari, è l’azionista di maggioranza e presidente di Severstal, una delle più grandi aziende siderurgiche del mondo. Attraverso la società madre dell’azienda, Severgroup LLC, è anche azionista della Rossiya Bank, descritta dal governo degli Stati Uniti come “la banca personale per alti funzionari della Federazione Russa”, inclusa la cerchia ristretta di Putin.

La banca è stata inserita nella lista nera nel 2014 dagli Stati Uniti dopo l’annessione russa della Crimea. Mordashov è stato sanzionato a febbraio dall’UE, dal Regno Unito e da altri paesi. I documenti che illustrano le sanzioni dell’UE affermano che ha una storia di benefici dai “suoi legami con i decisori russi”.

Attraverso una società con sede a Cipro, Unifirm Ltd., Mordashov ha anche partecipazioni nell’estrazione del carbone, nei media e in altri settori.

Secondo TUI, Unifirm è azionista di TUI, una società quotata a Londra con sede in Germania, da circa 15 anni. È diventato il maggiore azionista di TUI lo scorso anno quando il conglomerato di viaggi ha lottato per riprendersi dal colpo economico della pandemia di COVID-19.

A febbraio, le sanzioni imposte da Ue e Regno Unito nei confronti di Mordashov hanno costretto l’oligarca russo a dimettersi dal board di TUI ea vendere la sua quota del 34%.

Unifirm, l’azionista di TUI, ha trasferito una partecipazione del 4,1% in TUI al conglomerato Severgroup di Mordashov. Allo stesso tempo, l’investitore russo ha trasferito la proprietà del suo gruppo Unifirm a una società delle Isole Vergini britanniche denominata Ondero, che è poi diventata azionista del 29,9% di TUI. La quota è valutata a circa $ 1,4 miliardi.

TUI ha annunciato pubblicamente la mossa il 4 marzo, ma ha affermato di non conoscere l’identità del vero proprietario di Ondero.

Quello che TUI e le autorità di regolamentazione tedesche apparentemente non sapevano in quel momento era che Ondero è controllata da un’altra società di copertura, che appartiene a Marina Mordashova.

Mordashova, 42 anni, vive a Mosca. 

Ha fondato la società, Ranel Assets, nel 2018, lo spettacolo Pandora Papers. Il suo scopo, secondo i documenti trapelati, era “l’investimento del reddito guadagnato in strumenti finanziari (depositi, opzioni, contratti a termine) al fine di guadagnare reddito sotto forma di interessi”. E che è esentasse nelle Isole Vergini britanniche, una delle i principali paradisi fiscali offshore del mondo .

Le azioni di Marina Mordashova nella società di comodo all’epoca valevano circa 40 milioni di dollari. La fonte dei fondi era “Mr. Alexey Mordashov”, mostrano i record trapelati.

I Pandora Papers rivelano che, poco dopo la costituzione di Ranel Assets, la società è diventata l’unico azionista di Ondero.

In una dichiarazione inviata all’ICIJ, un portavoce del ministero dell’Economia e della protezione del clima tedesco ha affermato che sta rivedendo la proprietà di TUI.